豪尔赛:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002963 证券简称:豪尔赛 公告编号:2019-023

豪尔赛科技集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;

2、本次股东大会是否涉及变更以往股东大会已通过的决议;

3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。一、会议召开情况

一、会议召开情况

1、会议召集人:豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会;

2、会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2019 12 27 日(星期五)13:30

2)网络投票时间:2019 12 27

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 2019 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22

层公司会议室;

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共计11人,代表公司股份81,378,875股,占公司有表决权股份总数的54.1227%

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人,代表公司股份81,365,500股,占公司有表决权股份总数的54.1138%

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表共5人, 代表公司有表决权的股份数为

13,375股,占公司有表决权股份总数的0.0089%

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计6人,代表股份13,475股,占公司有表决权股份总数的0.0090%

5、公司董事、监事、高级管理人员、证代及见证律师等相关人士出席(列席)了本次会议。

三、会议的审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨论,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于推选第二届董事会非独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

选举戴宝林先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,506 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。戴宝林先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 106 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7866%

选举贺洪朝先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,501 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。贺洪朝先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 101 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%

选举侯春辉先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,501 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。侯春辉先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 101 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%

选举闻国平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,501 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。闻国平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 101 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%

选举戴聪棋先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,501 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。戴聪棋先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 101 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%

选举付恩平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果:同意 81,365,501 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。付恩平先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 101 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7495%

2、审议通过《关于推选第二届董事会独立董事的议案》(此议案采用累积投票制)

选举梁荣庆先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意 81,365,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。梁荣庆先生当选为公司第二届董事会独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 102 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%

选举马更新女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意 81,365,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。马更新女士当选为公司第二届董事会独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 102 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%

选举许峰先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果:同意 81,365,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。许峰先生当选为公司第二届董事会独立董事。

其中,中小股东的表决情况:同意 102 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%

3、审议通过《关于推选第二届监事会监事的议案》(此议案采用累积投票制)

选举林境波先生为公司第二届监事会非职工监事

表决结果:同意 81,365,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。林境波先生当选为公司第二届监事会非职工监事。

其中,中小股东的表决情况:同意 102 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%

选举刘强先生为公司第二届监事会非职工监事

表决结果:同意 81,365,502 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9836%。刘强先生当选为公司第二届监事会非职工监事。

其中,中小股东的表决情况:同意 102 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7570%

4、《关于变更公司注册资本的议案》

总表决结果:同意81,370,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%;反对8,275股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果:同意5,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900%;反对8,275股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订〈公司章程〉及相关三会议事规则并办理工商变更登记的议案》

总表决结果:同意81,370,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%;反对8,275股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果:同意5,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900%;反对8,275股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意81,366,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%;反对12,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果:同意1400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896%;反对12075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决结果:同意81,366,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9852%;反对12,075股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果:同意1,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3896%;反对12,075股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.6104%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

8、《关于变更会计师事务所的议案》

总表决结果:同意81,370,600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9898%;反对8,275股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0102%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票表决结果:同意5,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5900%;反对8,275股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京君合(杭州)律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《豪尔赛科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2、北京君合(杭州)律师事务所《关于豪尔赛科技集团股份有限公司2019

年第二次临时股东大会之法律意见书》。

 

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

20191227